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灵璧公安打掉一洗钱犯罪团伙累计抓获45名犯罪嫌疑人

时间:2022-10-02 13:07:49 | 浏览:3972

新安晚报 安徽网 大皖新闻讯 据平安宿州微信号消息,为进一步加大对电信网络诈骗犯罪打击力度,继侦破以刘某杰、郭某兴为首的特大洗钱犯罪案件之后,灵璧县公安局持续发力,再次打掉一洗钱“跑分”团伙,累计抓获该团伙犯罪嫌疑人45人,已对27人采取刑

新安晚报 安徽网 大皖新闻讯 据平安宿州微信号消息,为进一步加大对电信网络诈骗犯罪打击力度,继侦破以刘某杰、郭某兴为首的特大洗钱犯罪案件之后,灵璧县公安局持续发力,再次打掉一洗钱“跑分”团伙,累计抓获该团伙犯罪嫌疑人45人,已对27人采取刑事强制措施,有力的打击了网络犯罪的嚣张气焰。

2021年6月,灵璧县公安局刑侦部门获取线索,浍沟镇辖区居民武某涉嫌出售其名下银行卡为犯罪团伙洗钱,灵璧县公安局迅速成立以尹集责任区刑警队为主的专案组,抽调人员对该案进行专门研判。民警通过循线深挖,以及对武某的审讯,最终明确县境内存在一伙以马某为首的专门为诈骗犯罪进行资金结算(洗钱)的犯罪团伙,该团伙成员以马某为首,以匿名聊天软件对接境外犯罪团伙,伙同胡某、刘某、赵某等人,分组为境外犯罪分子过账洗钱,自2021年5月至2021年9月期间,该团伙成员累计为上游犯罪走账3000余万元。

在掌握充分证据后,2021年9月3日开始,专案组对马某、胡某、刘某、赵某等人实施集中抓捕,于9月底在肥西将涉案人员张某抓获归案。2021年12月22日,随着又一名涉案人员落网,该案截止目前已累计抓获犯罪嫌疑人45人,已对27人采取刑事强制措施,查获涉案银行卡225张、涉案手机60余部。

编辑 许大鹏

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